Η έρευνα αποκάλυψε ένα πολύπλοκο δίκτυο μέσω του οποίου διακινούνταν πολυτελή αυτοκίνητα χρησιμοποιώντας εταιρείες «μαϊμού» σε πολλές χώρες.

Ένας πρώην συμβολαιογράφος καταδικάστηκε την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Βερολίνου, για πλαστογραφία και ψευδείς συμβολαιογραφικές πράξεις, μετά από έρευνα για απάτη του ΦΠΑ ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσε μεταξύ άλλων και πολυτελή αυτοκίνητα μετά από έρευνα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Βερολίνο.

Η έρευνα αποκάλυψε ένα πολύπλοκο δίκτυο μέσω του οποίου διακινούνταν πολυτελή αυτοκίνητα, χρησιμοποιώντας εταιρείες «μαϊμού» σε πολλές χώρες - συμπεριλαμβανομένης της Τσεχίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας. Οι κατηγορούμενοι φέρεται να χρησιμοποίησαν ως «αχυράνθρωπους» άτομα με οικονομικές δυσκολίες από την Πολωνία και τη Λετονία. Εικάζεται επίσης ότι οι βασικοί ύποπτοι ενεργούσαν ως πραγματικοί διευθύνοντες σύμβουλοι πολλών εταιρειών πλαστογραφώντας υπογραφές, με τη βοήθεια συμβολαιογράφου και φορολογικού συμβούλου.

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο συμβολαιογράφος είχε σκοπίμως επικυρώσει συμβολαιογραφικές μεταβιβάσεις εταιρειών και καταστατικών γραφείων με βάση τις πλαστές υπογραφές «αχυρανθρώπων», των οποίων η ταυτότητα είχε γίνει κατάχρηση. Ενώ ο κατηγορούμενος δεν γνώριζε ότι οι εταιρείες «μαϊμού» αποτελούσαν μέρος ενός συστήματος απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, το δικαστήριο τον θεώρησε μέλος συμμορίας για τις ψευδείς συμβολαιογραφήσεις και τις πλαστογραφίες του.

Δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος έχει παραδεχτεί τα αδικήματα, έχει επιστρέψει την άδειά του να ασκεί το επάγγελμα του συμβολαιογράφου κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και είναι βαριά άρρωστος, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Βερολίνου τον καταδίκασε σε δύο χρόνια φυλάκιση και ανέστειλε την ποινή με αναστολή. Επιπλέον, το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση των συμβολαιογραφικών αμοιβών που αποκτήθηκαν. Η απόφαση για τους άλλους κατηγορούμενους αναμένεται να εκδοθεί πριν από τον Απρίλιο.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι  αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.